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阳普医疗北京市中伦(广州)律师事务所关于广州阳普医疗科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会法

编辑:918o 时间:2021-12-11 00:32:17 阅读量:71

原标题:阳普医疗:北京市中伦(广州)律师事务所关于广州阳普医疗科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层 邮政编码:51062323/F, R&F Center, 10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623电话/Tel:(8620) 2826 1688 传真/Fax:(8620) 2826 1666网址:www.zhonglun.com份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派程俊鸽律师、田维怡律师(以下简称“本所律师”)对公司召开的2021年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)进行见证。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》《广州阳普医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定,对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证,并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照中国律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:一、本次股东大会的召集、召开程序(一)本次股东大会的召集1.经核查,本次股东大会由公司第五届董事会召集。

为召开本次股东大会,公司于2021年11月22日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订的议案》《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》和《关于制定阳普医疗科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》,并将前述议案提交给股东大会审议。

2.2021年11月23日,公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。

根据上述公告,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议通知载明现场会议时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。

(二)本次股东大会的召开本次股东大会现场会议于2021年12月8日下午15:00在公司2号会议室如期召开,董事长邓冠华先生主持了会议。

本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月8日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月8日9:15—15:00期间的任意时间。

本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

经核查,本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

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